مكافحة غسيل الأموال
تقوم شركة 888starz للمراهنات بتنفيذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب الدولي (سياسة مكافحة غسيل الأموال) وبالتالي، فإن الشركة لديها موقف قوي لمنع جميع أنواع الأنشطة غير القانونية للوفاء بهذه الالتزامات، تلتزم الشركة بإبلاغ السلطات المختصة إذا كان هناك سبب للاشتباه في أن الأموال التي أودعها المستخدم في حسابه تتعلق بنشاط غير قانوني أو تمويل الإرهاب كما تلتزم الشركة أيضًا بتجميد هذه الأموال واتخاذ التدابير المنصوص عليها في قواعد سياسة مكافحة غسل الأموال
للاطلاع على تفاصيل سياسة مكافحة غسيل الأموال لدى الشركة، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لـ 888Starz ومراجعة جميع اللوائح المعتمدة.
غسيل الأموال يعني
- إخفاء أو الاحتفاظ بالسرية فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالمصدر الحقيقي أو الموقع أو التصرف أو الحركة أو الملكية أو حقوق الملكية الأخرى المتعلقة بالممتلكات التي تم الحصول عليها نتيجة لنشاط غير قانوني
- تحويل أو نقل أو نقل أو الحصول على أو حيازة أو استخدام الممتلكات التي تم الحصول عليها نتيجة نشاط إجرامي بغرض إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الممتلكات أو مساعدة الأشخاص المتورطين في الجريمة على تجنب العواقب القانونية لأفعالهم
- الحالة التي يتم فيها الحصول على الممتلكات نتيجة لنشاط إجرامي ارتكب على أراضي دولة أخرى
من أجل منع تسلل رأس المال الإجرامي إلى اقتصاد الدولة، تكافح العديد من الدول غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وتطبق الشركة القوانين واللوائح الداخلية والتدابير الخاصة لمساعدة المنظمات الدولية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم
عند فتح حساب، فإنك توافق على التعهد بالالتزامات التالية
- أنت توافق على أنك تلتزم بجميع القوانين واللوائح المعمول بها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- أنت توافق على أنه ليس لديك أي معلومات أو أي شكوك حول حقيقة أن الأموال المستخدمة في الإيداع في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، قد تم استلامها من أي مصدر غير قانوني، أو لها أي علاقة بإضفاء الشرعية على الدخل الذي تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة، أو أي نشاط آخر غير قانوني محظور بموجب القانون المعمول به أو تعليمات أي منظمات دولية
- أنت توافق على تقديم أي معلومات نعتقد أنه من المناسب طلبها على الفور وفقًا للقوانين والمتطلبات التنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بمكافحة إضفاء الشرعية على الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة
تجمع الشركة وتحتفظ بجواز السفر أو أي بطاقة هوية أخرى للمستخدم، وتقدم تقارير عن جميع التغييرات التي تتم في الحساب
تراقب الشركة أي نشاط مشبوه على حساب المستخدم، وكذلك العمليات التي تتم في ظل ظروف خاصة
للشركة الحق في حظر المستخدم في أي وقت، إذا كان لدى الشركة أسباب لافتراض أن هذه العملية لها أي علاقة بغسل الأموال والنشاط الإجرامي وفقًا للقانون الدولي، فإن الشركة غير ملزمة بإبلاغ المستخدم عن نشاطه المشبوه وإعلامه بأنه قد تم تمريره إلى السلطات المختصة
وفقًا للإجراءات الداخلية لمكافحة غسيل الأموال، تقوم الشركة بإجراءات التحقق من الهوية الشخصية الأولية والمستمرة وفقًا لمستوى المخاطر لكل مستخدم
- ستطلب منك الشركة تقديم الحد الأدنى من المعلومات لتأكيد هويتك
- ستقوم الشركة بتسجيل وحفظ جميع البيانات والهوية الشخصية، بالإضافة إلى طرق التأكيد التي تم استخدامها ونتائج إجراءات التحقق
- ستقوم الشركة بالتحقق من بياناتك الشخصية لمطابقة بياناتك الشخصية مع قائمة الأشخاص المشتبه في تورطهم في الإرهاب، والتي يتم تشكيلها من قبل السلطات الحكومية والمستقلة المخولة تتضمن مجموعة الحد الأدنى من بيانات التعريف: الاسم الكامل للمستخدم؛ تاريخ الميلاد (بالنسبة للأفراد)؛ عنوان السكن أو العنوان المسجل للمستخدم
- مصادر الأموال التي تخطط لإيداعها في الحساب
للتحقق من صحة البيانات المذكورة أعلاه وتأكيدها، قد تطلب الشركة المستندات التالية
- جواز السفر أو بطاقة الهوية، أو أي وثيقة أخرى معادلة تفي بالمتطلبات التالية: تحتوي على اسم وتاريخ الميلاد وصورة فوتوغرافية لحامل الوثيقة
- صادرة عن السلطات العامة الوطنية، أو إيصال تم الحصول عليه مؤخرًا لسداد فواتير الخدمات العامة (لا يزيد عمره عن 3 أشهر) أو مستندات أخرى تؤكد عنوان المستخدم
قد تطلب الشركة أيضًا معلومات إضافية أخرى، مؤكدة بالوثائق ذات الصلة في بعض الحالات، قد تطلب الشركة أيضًا نسخًا موثقة من المستندات من المستخدم
